立案追诉标准

数额较大 3000 元至 1 万元以上；数额巨大 3 万元至 10 万元以上；数额特别巨大 50 万元以上（各省市可在幅度内细化）

量刑档位

追诉时效

20 年（法定最高刑为无期徒刑或死刑；20 年后仍认为必须追诉的，须报最高人民检察院核准）

常见辩护切入点

• 主观上是否具有非法占有目的——有真实经营、有归还意愿与能力的，可能属民事欺诈而非诈骗。
• 数额认定是否准确：应扣除已归还部分、对方明知的赠与部分与重复计算部分。
• 被害人是否基于错误认识处分财产，因果链条断裂的不构成既遂。
• 退赃退赔与被害人谅解，是量刑降档最直接、最有效的路径。

常见误区

欠钱不还就是诈骗

借贷纠纷属民事关系，只有证明「借时就不打算还」才可能入罪。

把钱还了就没事了

退赃是从宽情节而非出罪事由，但对量刑影响很大，越早越好。

家属可以立即做的事

• 立即固定资金往来凭证（银行流水、合同、聊天记录），证明交易真实存在。
• 不要替当事人向被害人作任何承诺，避免被认定为串供或干扰证人。
• 在刑事拘留后 37 天内委托律师会见，这是争取不批准逮捕的关键窗口。

详解

《刑法》第二百六十六条规定了诈骗罪。

构成要件：以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取数额较大财物。

量刑档次：数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或管制；数额巨大或有其他严重情节，处三年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大，处十年以上或无期徒刑。

易混淆 / 关联罪名

立案追诉标准

数额较大 2 万元以上；数额巨大 20 万元以上；数额特别巨大 100 万元以上（参照各地标准）

量刑档位

追诉时效

20 年（法定最高刑为无期徒刑或死刑；20 年后仍认为必须追诉的，须报最高人民检察院核准）

常见辩护切入点

• 有无实际履约能力与履约行为，是区分合同诈骗与合同违约的分水岭。
• 款项去向是否用于约定用途——用于经营周转的，通常否定非法占有目的。
• 对方是否明知风险仍自愿交易，影响「被骗」的成立。

常见误区

合同没履行完就是合同诈骗

商业风险导致的履约不能属民事违约，不入刑。

家属可以立即做的事

• 整理完整的合同履行链条：付款、发货、往来函件、履约记录。
• 梳理资金流向，证明款项投入生产经营而非挥霍、转移。

易混淆 / 关联罪名

立案追诉标准

数额较大 10 万元以上（单位 50 万元）；数额巨大 100 万元以上（单位 500 万元）

量刑档位

追诉时效

20 年（法定最高刑为无期徒刑或死刑；20 年后仍认为必须追诉的，须报最高人民检察院核准）

常见辩护切入点

• 「非法占有目的」的证明标准很高——资金主要用于生产经营的，宜认定为非法吸收公众存款罪。
• 行为人在企业中的地位、是否参与决策、是否分得利益，决定主从犯认定。
• 积极退赔可显著影响量刑，也影响与非吸罪的定性区分。

常见误区

公司暴雷就一定是集资诈骗

经营失败与诈骗有本质区别，定性差异可达十年以上刑期。

家属可以立即做的事

• 保存公司真实经营的证据：项目、资产、纳税、员工工资发放记录。
• 尽早厘清当事人在公司的实际职务与决策权限，争取从犯认定。

易混淆 / 关联罪名

立案追诉标准

个人 100 万元以上或 150 人以上或损失 50 万元以上；单位 500 万元以上或 500 人以上

量刑档位

追诉时效

15 年（法定最高刑 10 年以上有期徒刑）

常见辩护切入点

• 吸收对象是否为「社会不特定对象」——仅限亲友、单位内部人员的，一般不构成。
• 行为人系单位内一般业务员的，可争取从犯、情节轻微不起诉。
• 退赔比例直接决定量刑档次，集资参与人谅解是重要从宽依据。

常见误区

只要没跑路就不算犯罪

是否兑付不影响本罪成立，公开性与不特定性才是要件。

家属可以立即做的事

• 统计当事人实际经手金额与个人获利，避免被整体涉案金额吞没。
• 积极筹措退赔资金，这是本罪最有效的从宽手段。

易混淆 / 关联罪名

立案追诉标准

为七类上游犯罪所得及收益提供资金账户、转换财产、跨境转移等

量刑档位

追诉时效

15 年（法定最高刑 10 年以上有期徒刑）

常见辩护切入点

• 「明知」的认定——仅有资金往来、缺乏明知证据的，不宜入罪。
• 上游犯罪是否成立、是否属于法定七类，是本罪的前提。
• 自洗钱与他洗钱的区分影响罪数与量刑。

常见误区

帮朋友转个账不至于犯罪

若明知系毒品、黑社会、贪污等七类犯罪所得，转账即可入罪。

家属可以立即做的事

• 梳理账户出借或代收的背景与对价，证明缺乏「明知」。

易混淆 / 关联罪名

立案追诉标准

税款数额 10 万元以上；较大 50 万元以上；巨大 500 万元以上

量刑档位

追诉时效

20 年（法定最高刑为无期徒刑或死刑；20 年后仍认为必须追诉的，须报最高人民检察院核准）

常见辩护切入点

• 有无真实交易——有货物流、资金流、发票流「三流一致」的，通常否定虚开。
• 是否造成国家税款实际损失，不以骗税为目的且未造成损失的，可争取出罪或降档。
• 已补缴税款、缴纳滞纳金与罚款的，量刑显著从宽。

常见误区

只要开了不实发票就是本罪

为虚增业绩、融资而虚开且无骗税目的的，司法实践倾向不以本罪论处。

家属可以立即做的事

• 完整调取交易合同、物流单据、银行流水，构建三流一致证据链。
• 尽快与税务机关沟通补税，取得完税凭证。

易混淆 / 关联罪名

立案追诉标准

偷逃应缴税额 10 万元以上；较大 50 万元以上；巨大 250 万元以上

量刑档位

追诉时效

20 年（法定最高刑为无期徒刑或死刑；20 年后仍认为必须追诉的，须报最高人民检察院核准）

常见辩护切入点

• 偷逃税额的核定是否准确，可申请重新核定或提出计税异议。
• 单位犯罪与自然人犯罪的区分，直接影响入罪门槛与量刑。
• 在共同走私中的地位（货主、报关、揽货、运输）决定主从犯。

常见误区

代购不算走私

以牟利为目的、规模化携带入境并逃避申报的，可能构成本罪。

家属可以立即做的事

• 保存报关单证、完税凭证与委托关系文件。
• 主动补缴税款可作为重要从宽情节。

易混淆 / 关联罪名

立案追诉标准

数额较大 3 万元以上；数额巨大 100 万元以上；数额特别巨大 1500 万元以上

量刑档位

追诉时效

20 年（法定最高刑为无期徒刑或死刑；20 年后仍认为必须追诉的，须报最高人民检察院核准）

常见辩护切入点

• 是否「利用职务便利」——利用工作机会而非职务权限的，可能构成盗窃罪。
• 涉案财物的权属是否属于本单位，股东争议财产宜通过民事途径解决。
• 当事人身份是否属于「公司、企业或者其他单位的人员」。

常见误区

股东拿公司的钱不算犯罪

公司财产独立于股东个人财产，擅自转移仍可能入罪。

家属可以立即做的事

• 调取公司章程、股东会决议、财务制度，厘清财产权属与审批权限。
• 积极退赔并争取单位出具谅解，效果显著。

易混淆 / 关联罪名

立案追诉标准

数额较大 5 万元以上（营利活动 5 万元、非法活动 3 万元）

量刑档位

追诉时效

15 年（法定最高刑 10 年以上有期徒刑）

常见辩护切入点

• 是否具有归还意图与归还能力，与职务侵占罪的核心区别在于「是否意图永久占有」。
• 挪用时间是否超过三个月未还、是否用于营利活动或非法活动，决定入罪门槛。
• 案发前已归还的，量刑可大幅从宽。

常见误区

借用公款很快还了就没事

超过三个月未还或用于非法活动的，归还也已构成犯罪。

家属可以立即做的事

• 收集资金往来与归还凭证，证明有归还行为与意愿。

易混淆 / 关联罪名

立案追诉标准

数额较大 3 万元以上；数额巨大 20 万元以上；数额特别巨大 300 万元以上

量刑档位

追诉时效

20 年（法定最高刑为无期徒刑或死刑；20 年后仍认为必须追诉的，须报最高人民检察院核准）

常见辩护切入点

• 主体是否属于「国家工作人员」，是本罪的前提性辩点。
• 涉案款项是否属于公共财物、是否已实际占有。
• 自首、坦白、退缴赃款、认罪认罚，是从宽的四条主线。

常见误区

退了钱就能免于处罚

退赃是从宽情节，但数额巨大的仍需依法追究。

家属可以立即做的事

• 留证委托手续，监察调查阶段律师虽不能会见，但可提交书面意见并做好移送后的衔接准备。
• 筹措退赃资金，把握移送检察机关前后的从宽窗口。

易混淆 / 关联罪名

立案追诉标准

参照贪污罪数额标准执行

量刑档位

追诉时效

20 年（法定最高刑为无期徒刑或死刑；20 年后仍认为必须追诉的，须报最高人民检察院核准）

常见辩护切入点

• 是否存在「为他人谋取利益」的对价关系，正常人情往来不构成受贿。
• 收受时间、职务关联性与是否退还，影响事实认定。
• 受贿数额中应剔除无职务关联的部分与已及时退还、上交的部分。

常见误区

收礼不办事就不算受贿

承诺、实施或实现「为他人谋取利益」任一环节即可成立。

家属可以立即做的事

• 梳理往来性质与时间线，区分人情往来与职务对价。
• 及时退缴涉案财物，争取从宽。

易混淆 / 关联罪名

立案追诉标准

行贿数额 3 万元以上；情节严重 100 万元以上；情节特别严重 500 万元以上

量刑档位

追诉时效

20 年（法定最高刑为无期徒刑或死刑；20 年后仍认为必须追诉的，须报最高人民检察院核准）

常见辩护切入点

• 所谋取的利益是否「不正当」，为谋取正当利益被索贿且未获不正当利益的不构成本罪。
• 是否属于被勒索给予财物且未获得不正当利益的法定出罪情形。
• 在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻或免除处罚。

常见误区

只处罚收钱的不处罚送钱的

行贿受贿一体追究已是常态。

家属可以立即做的事

• 梳理是否存在被索贿情形及相应证据。

易混淆 / 关联罪名

立案追诉标准

支付结算金额 20 万元以上、违法所得 1 万元以上、为 3 个以上对象提供帮助等

量刑档位

追诉时效

5 年（法定最高刑不满 5 年有期徒刑）

常见辩护切入点

• 「明知」的认定——仅出租、出借卡片而无异常提示的，可争取不构成。
• 情节是否达到「情节严重」的入罪门槛（支付结算金额、获利数额、账户数量）。
• 初犯、偶犯、获利极少的，可争取相对不起诉。

常见误区

只是把银行卡借给别人，不知道用途

若有高额报酬、反常操作等提示，仍可能被推定明知。

家属可以立即做的事

• 固定出借卡片的背景、报酬与沟通记录，证明缺乏明知。
• 统计实际获利金额，争取情节轻微处理。

易混淆 / 关联罪名

立案追诉标准

掩饰隐瞒价值 3000 元至 1 万元以上，或次数 3 次以上

量刑档位

追诉时效

10 年（法定最高刑 5 年以上不满 10 年有期徒刑）

常见辩护切入点

• 上游行为是否构成犯罪，是本罪成立的前提。
• 「明知」的证据是否充分，价格是否明显低于市场价是重要推定因素。
• 与帮助信息网络犯罪活动罪的界分影响量刑。

常见误区

低价收二手货不算犯罪

明知是赃物仍收购的，即可构成本罪。

家属可以立即做的事

• 保存交易记录与价格依据，证明系正常交易。

易混淆 / 关联罪名

立案追诉标准

抽头渔利 3 万元以上、赌资 30 万元以上、参赌人数 120 人次以上等

量刑档位

追诉时效

15 年（法定最高刑 10 年以上有期徒刑）

常见辩护切入点

• 是否属于「开设」——单纯参赌、代理层级极低的，可争取不构成或从犯。
• 抽头渔利数额、赌资数额、参赌人数的认定是否准确。
• 在网络赌博层级中所处位置，决定主从犯与量刑档次。

常见误区

亲友之间打牌也算开设赌场

以营利为目的、提供固定场所并抽头才可能构成。

家属可以立即做的事

• 厘清当事人层级与实际获利，避免按整体赌资量刑。

易混淆 / 关联罪名

立案追诉标准

随意殴打、追逐拦截、强拿硬要、起哄闹事情节恶劣

量刑档位

追诉时效

15 年（法定最高刑 10 年以上有期徒刑）

常见辩护切入点

• 行为是否「事出有因」——因民间纠纷引发的，一般不认定为随意殴打。
• 是否达到「情节恶劣」「情节严重」的入罪标准。
• 与故意伤害罪、敲诈勒索罪的界分直接影响罪名与刑期。

常见误区

只要打架就是寻衅滋事

因纠纷互殴的通常按故意伤害或治安案件处理。

家属可以立即做的事

• 还原事件起因，证明事出有因、事发突然，而非无事生非。
• 积极赔偿并争取谅解，本罪谅解效果明显。

易混淆 / 关联罪名

立案追诉标准

首要分子和其他积极参加者入罪

量刑档位

追诉时效

15 年（法定最高刑 10 年以上有期徒刑）

常见辩护切入点

• 是否具有「聚众」情形与流氓动机，一般民间纠纷引发的互殴不宜认定。
• 当事人是首要分子还是其他积极参加者，未积极参加的不构成本罪。
• 是否存在持械、多次、人数众多等升格情节。

常见误区

在场就算参与

仅在场围观、未实施殴打行为的不构成本罪。

家属可以立即做的事

• 固定当事人未实际参与殴斗或系被动应战的证据。

易混淆 / 关联罪名

立案追诉标准

组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征四要件同时具备

量刑档位

追诉时效

20 年（法定最高刑为无期徒刑或死刑；20 年后仍认为必须追诉的，须报最高人民检察院核准）

常见辩护切入点

• 四个法定特征是否同时具备，缺一即不能认定为黑社会性质组织。
• 当事人是组织者、领导者、积极参加者还是一般参加者，量刑差距极大。
• 个人所犯具体罪行应与组织犯罪分别评价，避免整体归责。

常见误区

人多就是涉黑

松散的共同犯罪团伙不等于黑社会性质组织，认定标准严格。

家属可以立即做的事

• 厘清当事人加入时间、参与程度与获利情况，争取一般参加者认定。
• 此类案件卷宗浩繁、羁押期长，务必尽早委托专业刑辩律师全程介入。

易混淆 / 关联罪名

立案追诉标准

海洛因/甲基苯丙胺 10 克以下、10-50 克、50 克以上三档

量刑档位

追诉时效

20 年（法定最高刑为无期徒刑或死刑；20 年后仍认为必须追诉的，须报最高人民检察院核准）

常见辩护切入点

• 毒品数量与含量的鉴定是否规范，含量鉴定对死刑案件尤为关键。
• 是否存在特情引诱（犯意引诱、数量引诱），依法应当从轻处罚。
• 代购自吸、居间介绍与贩卖的界分，直接影响罪与非罪。

常见误区

帮朋友带一次不算贩卖

有偿代购或从中加价的，可能被认定为贩卖。

家属可以立即做的事

• 及时申请对毒品含量进行鉴定。
• 涉毒案件量刑重、可能涉及死刑，须第一时间委托专业律师。

易混淆 / 关联罪名

立案追诉标准

海洛因 10 克以上入罪，50 克以上加重

量刑档位

追诉时效

20 年（法定最高刑为无期徒刑或死刑；20 年后仍认为必须追诉的，须报最高人民检察院核准）

常见辩护切入点

• 持有数量是否达到入罪标准，未达标准的按治安处罚。
• 有无证据证明系用于贩卖、运输，无证据的应以本罪论处（较贩卖罪轻）。
• 对毒品的「明知」是否成立。

常见误区

只要沾上毒品就是贩毒

无贩卖证据的，依法只能认定为非法持有。

家属可以立即做的事

• 固定当事人系自吸的证据，阻断向贩卖罪升格。

易混淆 / 关联罪名

立案追诉标准

容留 2 人次以上、2 次以上，或造成严重后果等

量刑档位

追诉时效

5 年（法定最高刑不满 5 年有期徒刑）

常见辩护切入点

• 是否达到入罪标准（容留次数、人数、是否造成后果）。
• 是否属于「提供场所」，偶然在场不构成。
• 初犯、偶犯、情节轻微的可争取不起诉或缓刑。

常见误区

在自己家里没管别人吸毒不算犯罪

明知他人吸毒仍提供场所即可构成。

家属可以立即做的事

• 统计容留次数与人数，争取情节轻微处理。

易混淆 / 关联罪名

立案追诉标准

数额较大 1000 元至 3000 元以上；巨大 3 万至 10 万元；特别巨大 30 万至 50 万元

量刑档位

追诉时效

20 年（法定最高刑为无期徒刑或死刑；20 年后仍认为必须追诉的，须报最高人民检察院核准）

常见辩护切入点

• 数额认定与价格鉴定是否准确，可申请重新鉴定。
• 是否属于「多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃」四种行为方式。
• 未遂、退赃退赔、取得谅解，均为重要从宽情节。

常见误区

拿回自己被欠的钱不算盗窃

擅自取回抵债财物仍可能构成盗窃。

家属可以立即做的事

• 尽快退赃并取得被害人谅解，对量刑影响直接。

详解

《刑法》第二百六十四条规定了盗窃罪。

入罪门槛：数额较大（通常一千至三千元以上，各地标准不一）或多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃。

量刑档次：数额较大或有其他严重情节，处三年以下有期徒刑、拘役或管制；数额巨大或有其他严重情节，处三年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大，处十年以上或无期徒刑。

易混淆 / 关联罪名

立案追诉标准

以暴力、胁迫或其他方法抢劫公私财物

量刑档位

追诉时效

20 年（法定最高刑为无期徒刑或死刑；20 年后仍认为必须追诉的，须报最高人民检察院核准）

常见辩护切入点

• 是否具备「当场使用暴力 + 当场取财」的双当场特征，否则可能构成敲诈勒索。
• 是否存在入户抢劫、持枪抢劫等八种加重情节，加重情节起刑十年。
• 未成年人、从犯、未遂、犯罪中止的认定。

常见误区

没抢到东西就不算犯罪

抢劫未遂同样构成犯罪，只是可从轻减轻。

家属可以立即做的事

• 重点核查是否被错误认定加重情节，这决定刑期是三年起还是十年起。

易混淆 / 关联罪名

立案追诉标准

轻伤、重伤、致人死亡或以特别残忍手段致重伤三档

量刑档位

追诉时效

20 年（法定最高刑为无期徒刑或死刑；20 年后仍认为必须追诉的，须报最高人民检察院核准）

常见辩护切入点

• 伤情鉴定意见的科学性与程序合法性，可申请重新鉴定。
• 是否存在正当防卫、防卫过当或互殴中的被动应战。
• 因果关系是否成立，是否存在被害人自身疾病等介入因素。
• 赔偿并取得谅解，是轻伤案件争取缓刑或不起诉的主路径。

常见误区

对方先动手就是正当防卫

需同时满足起因、时间、对象、限度等条件。

家属可以立即做的事

• 第一时间调取监控与目击证人，还原谁先动手。
• 尽早启动赔偿谅解协商，轻伤案件谅解后不起诉率较高。

详解

《刑法》第二百三十四条规定了故意伤害罪。

量刑档次：致人轻伤，处三年以下有期徒刑、拘役或管制；致人重伤，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，处十年以上、无期徒刑或死刑。

易混淆 / 关联罪名

立案追诉标准

致 1 人以上死亡或 3 人以上重伤且负主要以上责任等

量刑档位

追诉时效

15 年（法定最高刑 10 年以上有期徒刑）

常见辩护切入点

• 交通事故责任认定书能否作为定罪依据，可提出复核与异议。
• 是否存在逃逸情节，逃逸直接导致量刑升档。
• 赔偿到位并取得谅解的，缓刑适用率较高。

常见误区

全责就一定构成犯罪

需同时满足伤亡后果与责任比例的双重标准。

家属可以立即做的事

• 尽快垫付医疗费、达成赔偿协议并取得谅解书。
• 对责任认定有异议的，在法定期限内申请复核。

详解

《刑法》第一百三十三条规定了交通肇事罪。

量刑档次：基本犯处三年以下有期徒刑或拘役；交通运输肇事后逃逸或有其他特别恶劣情节，处三年以上七年以下；因逃逸致人死亡，处七年以上。

易混淆 / 关联罪名

立案追诉标准

醉驾（血液酒精含量 80mg/100ml 以上）、追逐竞驶等四类行为

量刑档位

追诉时效

5 年（法定最高刑不满 5 年有期徒刑）

常见辩护切入点

• 血液酒精含量检验的抽取、保管、鉴定程序是否合法。
• 是否属于情节显著轻微危害不大（如挪车、短距离），可不作为犯罪处理。
• 认罪认罚从宽，多数案件可争取缓刑或不起诉。

常见误区

在小区里挪车不算醉驾

小区道路通常属于「道路」范畴，但情节轻微的可争取出罪。

家属可以立即做的事

• 第一时间核查血样提取与鉴定程序的合法性。

详解

《刑法》第一百三十三条之一规定了危险驾驶罪。

常见情形：醉酒驾驶机动车；追逐竞驶情节恶劣；严重超载/超速从事校车或旅客运输；违规运输危险化学品危及公共安全。

量刑档次：一般处拘役，并处罚金。

易混淆 / 关联罪名